財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2021-10-26 00:01:11
本網(wǎng)訊 記者劉音妤 通訊員李丹萍 丁玉萍 郭順昌報(bào)道 近期，甘肅武威市涼州區(qū)人民法院對(duì)李某某等人涉嫌貪腐洗錢罪一案依法審理，這是武威市首起洗錢犯罪案件。今年以來(lái)，人行武威市中支通過(guò)“建機(jī)制”“強(qiáng)聯(lián)動(dòng)”“暢渠道”三項(xiàng)舉措，全力推動(dòng)洗錢入罪工作取得突破。
建機(jī)制，細(xì)分工。人行武威市中支會(huì)同市法院、市檢察院、市公安局共同印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)武威市轄區(qū)“洗錢犯罪入罪”工作的通知》，與市公安局共同簽訂了《防范打擊武威市公民赴周邊國(guó)家和地區(qū)賭博活動(dòng)工作情報(bào)會(huì)商機(jī)制的備忘錄》《武威市反洗錢工作合作機(jī)制》,從形勢(shì)任務(wù)、職責(zé)分工及具體要求方面就加大對(duì)轄區(qū)洗錢犯罪懲治力度作出安排部署，從制度層面為開(kāi)展洗錢定罪入刑工作提供了政策保障。
強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，促對(duì)接。人行武威市中支以推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、打擊地下錢莊、禁毒反洗錢等重點(diǎn)專項(xiàng)工作為抓手，通過(guò)案情會(huì)商、專題研討等多種形式持續(xù)加強(qiáng)與公檢法等有關(guān)部門的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，及時(shí)提供線索、反映問(wèn)題、交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)多部門對(duì)接，為推動(dòng)洗錢線索發(fā)現(xiàn)、偵查、起訴及審判有序推進(jìn)注入了“潤(rùn)滑劑”。目前，該行累計(jì)對(duì)接各有關(guān)部門20余次，涉及線索10余條。
暢渠道，達(dá)共識(shí)。人行武威市中支深入轄內(nèi)三縣一區(qū)就推動(dòng)洗錢入罪工作開(kāi)展調(diào)研，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)座談、集中研討等形式，與當(dāng)?shù)胤ㄔ骸z察院和公安部門就推動(dòng)洗錢入罪工作進(jìn)行了深入溝通交流，暢通了反洗錢信息共享渠道，推動(dòng)各部門在深挖洗錢線索及辦理洗錢案例中達(dá)成共識(shí)、提高能力。
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