財(cái)經(jīng) 來源：金融時報(bào)-中國金融新聞網(wǎng) 2021-11-03 18:17:00
本網(wǎng)訊 記者李南妮 通訊員邵海峰 陳星彤 王世揚(yáng)報(bào)道 近日，興業(yè)銀行大連分行通過銀警協(xié)作，成功堵截了一個販卡團(tuán)伙開戶，助力警方精準(zhǔn)打擊了電信詐騙。
日前，大連某貿(mào)易有限公司企業(yè)法人王某來到興業(yè)銀行大連分行某支行咨詢對公開戶業(yè)務(wù)，聲稱新成立企業(yè)因業(yè)務(wù)需要開立賬戶。第二天，王某持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人身份證以及相關(guān)財(cái)務(wù)人員證件前來開戶。該行柜面工作人員注意到，該企業(yè)于8月25日成立，注冊地址為大連市內(nèi)某處。經(jīng)過工作人員詢問，開戶意愿、開戶用途、開戶材料無異常，遂為企業(yè)辦理開戶手續(xù)。但開戶過程中，王某要求開立多種非柜面業(yè)務(wù)并詢問要求開放較大額度，引起了工作人員的警覺。工作人員告訴王某說，企業(yè)新成立且尚未開展實(shí)際經(jīng)營，建議日后根據(jù)實(shí)際需求再行調(diào)整。但王某流露出強(qiáng)烈的不滿情緒，進(jìn)一步加深了工作人員的警覺。另外，工作人員還發(fā)現(xiàn)，王某隨身攜帶的包中疑似還有多家企業(yè)資料。
該行運(yùn)營管理部接到支行反映的情況后，第一時間對該企業(yè)已開賬戶進(jìn)行控制。同時，將該客戶信息及相關(guān)情況上報(bào)給大連市反詐中心，申請反詐中心協(xié)助查詢該客戶是否為電信詐騙人員。次日，經(jīng)反詐中心反饋，該客戶疑似為犯罪團(tuán)伙成員。
近日，興業(yè)銀行大連分行收到大連市反詐中心通知，大連市公安局端掉一個販卡團(tuán)伙，搜繳了大量營業(yè)執(zhí)照，其中，該涉案嫌疑人赫然在列。
興業(yè)銀行大連分行運(yùn)營管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將進(jìn)一步加強(qiáng)警銀合作，在信息渠道有限無法準(zhǔn)確判斷客戶風(fēng)險的情況下，及時尋求公安機(jī)關(guān)協(xié)助，有效識別風(fēng)險、防控風(fēng)險。銀警合力，就能有效、精準(zhǔn)打擊電信詐騙犯罪團(tuán)體，共同維護(hù)良好的金融秩序。
標(biāo)簽： 興業(yè)銀行大連分行攜手警方成功堵截販卡團(tuán)伙開戶
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