財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-01-12 22:48:32
本網(wǎng)訊 人行西藏山南市中支作為轄內(nèi)反洗錢行政主管部門，通過(guò)“建機(jī)制”“抓培訓(xùn)”“找突破”“跟進(jìn)展”四項(xiàng)舉措，全力推動(dòng)洗錢罪推定入罪工作。2021年，共對(duì)11起可疑交易線索開展排查。
建機(jī)制，形成打擊合力。人行山南市中支立足于反洗錢工作職責(zé)定位，積極與山南市紀(jì)委監(jiān)委、市檢察院、中級(jí)人民法院、市公安局等部門合作，建立健全跨部門反洗錢協(xié)作機(jī)制，強(qiáng)化資金監(jiān)測(cè)、加強(qiáng)洗錢線索研判、開展重點(diǎn)調(diào)查，形成打擊洗錢、推動(dòng)洗錢入罪工作合力。
抓培訓(xùn)，能力全面提升。面對(duì)層出不窮的洗錢新手段和反洗錢工作新要求，人行山南市中支聯(lián)合山南市檢察院、中級(jí)人民法院、市公安局召開洗錢罪入罪培訓(xùn)會(huì)，共同開展法律法規(guī)、司法解釋學(xué)習(xí)，了解西藏反洗錢形勢(shì)，達(dá)成共識(shí)、提高能力。
找突破，確定主抓重點(diǎn)。人行山南市中支聯(lián)合市檢察院、中級(jí)人民法院、市公安局等政法系統(tǒng)，分析轄內(nèi)案件類型，以貪污受賄案件為突破口，開展“一案雙查”，重點(diǎn)追蹤資金，深挖洗錢犯罪線索，同步調(diào)查、偵查、審查，依法嚴(yán)懲洗錢犯罪。
跟進(jìn)展，參與線索研判。人行山南市中支加強(qiáng)與山南市檢察院、公安局等執(zhí)法部門的橫向溝通協(xié)調(diào)，堅(jiān)持每月至少溝通一次，及時(shí)跟進(jìn)轄內(nèi)案件涉及洗錢犯罪線索摸排情況，落實(shí)有關(guān)洗錢入罪工作新要求和新任務(wù)、及時(shí)探討工作難點(diǎn)及阻礙。2021年，共與山南市執(zhí)法部門進(jìn)行線索分析會(huì)商、案情探討16次。
標(biāo)簽： 人行西藏山南市中支 人行西藏山南市中支全力推動(dòng)洗錢罪推
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