財(cái)經(jīng) 來(lái)源：金融時(shí)報(bào)-中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-01-26 18:09:04
2021年，內(nèi)蒙古各級(jí)人民銀行推動(dòng)預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪工作取得突破性進(jìn)展，全年成功推動(dòng)以《刑法》第191條洗錢(qián)罪宣判8起；以第312條掩飾隱瞞犯罪所得及其收益罪宣判83起。
健全機(jī)制，部門(mén)聯(lián)動(dòng)，形成合力
2021年，在內(nèi)蒙古自治區(qū)反洗錢(qián)工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組框架下，人行呼和浩特中支深入貫徹落實(shí)《關(guān)于協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪工作的意見(jiàn)》。
一是切實(shí)做好反洗錢(qián)調(diào)查協(xié)查。全年接收可疑交易線索254起、移送77起，協(xié)查119起，案情會(huì)商132次，協(xié)助破獲上游犯罪案件18起。連續(xù)兩年舉辦全區(qū)金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)案件線索分析研判大比武，組建專(zhuān)家?guī)欤囵B(yǎng)充實(shí)人才40多人。
二是監(jiān)察機(jī)關(guān)在辦理洗錢(qián)罪上游犯罪案件時(shí)開(kāi)展“一案雙查”，履行指控證明犯罪主導(dǎo)職責(zé)，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)按照洗錢(qián)罪構(gòu)成要件及時(shí)補(bǔ)充偵查、完善證據(jù)，以洗錢(qián)罪提起公訴。
三是法院履行洗錢(qián)證據(jù)審查判斷職責(zé)，加強(qiáng)法律監(jiān)管，認(rèn)定犯罪事實(shí)，確保事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。
四是按月調(diào)度督查考核工作進(jìn)度，通報(bào)交流各地經(jīng)驗(yàn)做法，表?yè)P(yáng)先進(jìn)鞭策后進(jìn)，印發(fā)通報(bào)10期，典型案例4起。
領(lǐng)導(dǎo)重視，多方協(xié)調(diào)，全程跟進(jìn)
人行內(nèi)蒙古各盟市中心支行高度重視，采取多種形式推進(jìn)預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪工作。
一是制定《反洗錢(qián)調(diào)查及案件協(xié)查內(nèi)部數(shù)據(jù)信息共享管理辦法》，打通人民銀行和外匯局?jǐn)?shù)據(jù)信息依法查詢共享通道，為洗錢(qián)案件線索分析研判提供數(shù)據(jù)支撐。
二是改變線索移送方式，采取人民銀行研判移送與義務(wù)機(jī)構(gòu)直接報(bào)案相結(jié)合方式，提高線索核查立案效率。
三是及時(shí)了解跟進(jìn)正在查辦案件，落實(shí)“一案雙查”，切實(shí)解決“重上游犯罪、輕洗錢(qián)犯罪”問(wèn)題。
典型示范，提早介入，破解難題
抓住《刑法（十一）修正案》、《洗錢(qián)罪典型案例》出臺(tái)的有利時(shí)機(jī)，解決洗錢(qián)入罪工作的疑點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)。
一是借鑒典型判例，綜合推定“明知”。通遼市婁某軍洗錢(qián)案一審過(guò)程中，辯護(hù)律師否認(rèn)嫌疑人“明知”擬做無(wú)罪辯護(hù)。人行通遼市中支旁聽(tīng)后多次建議借鑒高檢發(fā)辦字〔2021〕19 號(hào)“施愛(ài)某等四人集資詐騙洗錢(qián)案”判例綜合認(rèn)定“明知”，獲得法院和檢察院的認(rèn)可，最終以《刑法》第191條洗錢(qián)罪公訴宣判。
二是從嚴(yán)從快打擊洗錢(qián)犯罪，先行宣判洗錢(qián)罪。巴彥淖爾市張某峰洗錢(qián)案件，最初公安部門(mén)以《刑法》第312條掩飾隱瞞犯罪所得及其收益罪移交審查。人行巴彥淖爾市中支了解情況后認(rèn)為，張某峰明知李某民受賄犯罪所得而替其保管并提供資金賬戶，符合洗錢(qián)罪主觀要件，第一時(shí)間與檢察院溝通得到認(rèn)可。在李某民受賄查證屬實(shí)的情況下，先行以《刑法》第191條洗錢(qián)罪公訴宣判。
三是區(qū)分犯罪團(tuán)伙成員洗錢(qián)和幫助窩藏代銷(xiāo)，寬嚴(yán)相濟(jì)輕重有序。烏海市關(guān)某英等涉黑洗錢(qián)案件，關(guān)某英、楊某穎是團(tuán)伙成員，將贓款在實(shí)體店（空殼公司）消費(fèi)，通過(guò)他人銀行賬戶反復(fù)轉(zhuǎn)賬，虛構(gòu)欠條或還款協(xié)議轉(zhuǎn)移資金，構(gòu)成《刑法》第191條洗錢(qián)罪。楊某通過(guò)房屋轉(zhuǎn)讓與出售方式掩飾隱瞞犯罪團(tuán)伙頭目關(guān)某志房屋，構(gòu)成《刑法》第312條掩飾隱瞞犯罪及其收益罪。
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