財(cái)經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-02-11 15:09:17
本網(wǎng)訊 2021年，人行西藏林芝市中支強(qiáng)化反洗錢主體部門責(zé)任，加強(qiáng)同公檢法司及行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)配合，立足工作實(shí)際，嚴(yán)格落實(shí)“強(qiáng)機(jī)制、強(qiáng)聯(lián)合、強(qiáng)監(jiān)管”工作思路，通過三套“組合拳”精準(zhǔn)打擊洗錢犯罪。
強(qiáng)機(jī)制，提升反洗錢工作合力。人行林芝市中支牽頭制定印發(fā)《林芝市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度》，與市檢察院聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)懲防洗錢及相關(guān)犯罪活動(dòng)的協(xié)作意見》，牽頭建立市縣鄉(xiāng)三級聯(lián)動(dòng)洗錢入罪聯(lián)絡(luò)機(jī)制，全面完善林芝市反洗錢工作機(jī)制框架。各職能部門遵照職責(zé)分工，將反洗錢工作內(nèi)容納入本機(jī)構(gòu)工作規(guī)劃，與日常業(yè)務(wù)同部署、同落實(shí)，共同探索建立以金融情報(bào)為紐帶、信息共享為基礎(chǔ)的反洗錢工作機(jī)制。
強(qiáng)執(zhí)行，保持洗錢入罪高壓態(tài)勢。林芝市各反洗錢聯(lián)席會(huì)議機(jī)制成員單位主動(dòng)入位、主動(dòng)履職、主動(dòng)作為，對涉洗錢及相關(guān)犯罪案件，做到案件“一案雙查”。人行林芝市中支積極跟蹤案件辦理進(jìn)展，依法提供專業(yè)和技術(shù)支持，配合開展線索輔助分析、后續(xù)擴(kuò)大調(diào)查、證據(jù)材料補(bǔ)充等工作。按季召開會(huì)議進(jìn)行情報(bào)會(huì)商，通報(bào)洗錢入罪工作情況，共同解決打擊洗錢犯罪存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題；面向基層辦案人員開展專題培訓(xùn)，提高基層辦案機(jī)關(guān)對洗錢案件偵辦重視程度。截至2021年末，林芝市共召開聯(lián)席會(huì)議1次，開展案情會(huì)商5次，開展基層執(zhí)法人員宣講6次。
強(qiáng)監(jiān)管，推動(dòng)義務(wù)機(jī)構(gòu)提升日常反洗錢能力。人行林芝市中支先后對工行林芝分行、建行林芝分行、農(nóng)行米林縣支行等7家反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了監(jiān)管走訪，重點(diǎn)了解可疑交易模型、指標(biāo)建設(shè)情況以及系統(tǒng)和人工發(fā)現(xiàn)可疑案例情況；通過現(xiàn)場指導(dǎo)的方式，幫助其進(jìn)一步提高可疑交易分析和甄別能力；創(chuàng)新探索開展林芝市反洗錢業(yè)務(wù)交叉培訓(xùn)活動(dòng)，以“交叉輪流主辦，骨干帶頭講授”為主題，以可疑交易分析為重點(diǎn)，先后專題培訓(xùn)4次，引領(lǐng)全市反洗錢從業(yè)人員主動(dòng)學(xué)習(xí)、深入鉆研反洗錢業(yè)務(wù)；制定印發(fā)《林芝非法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，對可疑交易制度建設(shè)、模型建設(shè)和交易監(jiān)控等方面進(jìn)行重點(diǎn)考核，考核分?jǐn)?shù)占比達(dá)15分，督促各義務(wù)機(jī)構(gòu)積極履職。截至2022年1月末，已完成林芝市2021年度非法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級。
標(biāo)簽： 人行西藏林芝市中支
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