財(cái)經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-02-17 16:24:07
為有效凈化金融環(huán)境，維護(hù)轄內(nèi)金融安全與社會(huì)穩(wěn)定，人行湖南益陽市中支充分發(fā)揮反洗錢、賬戶管理等職能作用，圍繞掃黑除惡、反恐怖、禁毒、“斷卡”、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查等開展專項(xiàng)行動(dòng)，并取得積極成效。
堅(jiān)決斬?cái)嚆y行卡“買賣鏈”。人行益陽市中支強(qiáng)化“警銀”聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建“1+20+48”工作對(duì)接機(jī)制；組織金融機(jī)構(gòu)派聯(lián)絡(luò)人入駐市公安局反電詐中心，聯(lián)系警員或志愿者入駐相應(yīng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，依法從快為公安機(jī)關(guān)提供控制涉案銀行賬戶、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬IP等電子數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)涉案銀行卡線索48小時(shí)內(nèi)核查見底和落地打擊。該中支指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)把賬戶開立入口關(guān)，對(duì)開戶、掛失補(bǔ)卡、換卡、密碼掛失、更換手機(jī)號(hào)碼的客戶做到“三問、二查、一告誡”；全覆蓋開展銀行賬戶清查，防范不法分子利用“僵尸”賬戶從事違法犯罪活動(dòng)。聯(lián)合公安部門，對(duì)涉案賬戶較多的銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行約見談話，指導(dǎo)其主動(dòng)暫停新開戶業(yè)務(wù)。2021年以來，該中支指導(dǎo)全市金融機(jī)構(gòu)，累計(jì)向公安機(jī)關(guān)移送可疑賬戶線索900余條，配合破獲新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件160余起，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)勢(shì)頭。
重拳打擊治理跨境賭博“資金鏈”。人行益陽市中支成立打擊治理跨境賭博金融監(jiān)管工作組，將各銀行機(jī)構(gòu)賬戶開立、執(zhí)行賬戶管理制度情況、開戶事前風(fēng)險(xiǎn)核查、打擊跨境賭博資金鏈工作開展情況列為監(jiān)管重點(diǎn)，向公安部門移送重點(diǎn)可疑交易報(bào)告，并被警方立案?jìng)刹椤?/p>
推動(dòng)洗錢立案“零突破”。人行益陽市中支修訂《益陽市反洗錢金融情報(bào)會(huì)商合作備忘錄》，建立反洗錢聯(lián)席會(huì)議制度，健全情報(bào)會(huì)商機(jī)制。該中支加強(qiáng)與公安部門交流溝通，凝聚共識(shí)，深層次挖掘梳理涉嫌洗錢案件線索，推動(dòng)洗錢定罪宣判；強(qiáng)化對(duì)電信詐騙、非法集資、地下錢莊、傳銷洗錢、網(wǎng)絡(luò)賭博等涉眾型犯罪的資金監(jiān)測(cè)，加快分析研判和線索移送。2021年，該中支共接收27份重點(diǎn)可疑交易報(bào)告，向公安部門移送線索20條，被該市公安部門立案?jìng)刹?起，其中以洗錢罪立案?jìng)刹榘讣?起。
標(biāo)簽： 人行湖南益陽市中支 掃黑反腐 人行湖南益陽市中支：&ldquo亮
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