財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-03-23 12:08:10
3月18日，湖南韶山農(nóng)商銀行大坪支行員工成功堵截一起柜面可疑開戶風險事件，防止了違法犯罪行為的發(fā)生。
當天上午，客戶章女士在兩名男子的帶領(lǐng)下來到韶山農(nóng)商銀行大坪支行要求開立銀行卡賬戶，章女士講述其開卡是用于查詢征信，并要求開通手機銀行和大額轉(zhuǎn)賬功能。聽到這些，柜臺員工立即警覺起來，耐心向章女士解釋，開立銀行卡并不能查詢征信，并告知她，個人銀行卡外借不僅會泄露個人信息，還可能引發(fā)洗錢及其他違法犯罪活動風險。見章女士情緒有所動搖，柜臺人員便詢問陪同她前來的兩位男子身份，得知一位是她丈夫，另一位身穿黑色皮衣的男子是陌生人。
這時，工作人員再度詢問章女士開卡的具體用途，章女士含糊其辭。在工作人員再三追問下，章女士這才說出實情，原來是身邊這位陌生男子要他們夫妻辦卡，她也意識到被該男子欺騙。陌生男子見狀，立馬解釋說是給章女士家安裝光伏發(fā)電鋼棚，需要辦理銀行卡，國家通過銀行卡發(fā)補助。眼看著事情敗露，該男子神色慌張地離開了營業(yè)廳?？梢扇藛T離開后，支行會計主管當即通過內(nèi)部渠道將可疑人員辦理業(yè)務(wù)視頻截圖發(fā)到其他網(wǎng)點，提醒他們注意防范。
當前，非法買賣銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙及其他違法犯罪活動問題日益突出，嚴重損害了人民群眾的利益。韶山農(nóng)商銀行長期以來高度重視銀行卡風險防范教育，定期組織員工開展風險案例學(xué)習培訓(xùn)，使廣大員工保持高度的職業(yè)敏感度，練就“火眼金睛”，積極配合做好“斷卡”行動，以實際行動打擊買賣銀行卡賬戶行為，守好堵截違法犯罪的第一道防線。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
