財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-03-28 16:13:52
為貫徹落實人民銀行等部門聯(lián)合發(fā)布的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》精神，人行鄭州中支迅速行動、嚴(yán)密部署，多措并舉加大各類洗錢違法犯罪活動懲治力度，推動三年行動計劃落實落細(xì)。
建機制，夯實基礎(chǔ)。在充分征求各成員部門意見的基礎(chǔ)上，人行鄭州中支牽頭起草并聯(lián)合河南省公安廳等部門印發(fā)了《河南省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》，在全國打擊治理洗錢違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組框架下成立河南省打擊治理洗錢違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組，明確全省實施要求，細(xì)化部門責(zé)任分工，推動各成員部門統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)各級單位，將打擊與治理相結(jié)合，因地制宜深化省市縣三級聯(lián)動機制，打牢全省打擊治理洗錢違法犯罪體制基礎(chǔ)。
重協(xié)作，提升合力。在河南省反洗錢工作聯(lián)席會議機制下，人行鄭州中支以落實三年行動計劃為抓手，與有關(guān)部門深化合作，依法依規(guī)配合開展反洗錢調(diào)查協(xié)查，強化可疑交易情報線索移送和情報會商，優(yōu)化鞏固月度通報機制，凝聚工作合力。
強監(jiān)管，治理源頭。人行鄭州中支綜合運用現(xiàn)場檢查、監(jiān)管走訪、監(jiān)管提示、約見談話等多種監(jiān)管手段加強對全省反洗錢義務(wù)機構(gòu)的監(jiān)督管理，壓實義務(wù)機構(gòu)洗錢風(fēng)險防控主體責(zé)任，健全洗錢風(fēng)險防控體系，進一步發(fā)揮反洗錢金融數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)優(yōu)勢，遏制轄內(nèi)洗錢風(fēng)險蔓延。
標(biāo)簽： 人行鄭州中支 人行鄭州中支落實落細(xì)打擊治理洗錢違法犯
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