財經 來源：中國金融新聞網 2022-03-29 20:03:05
為維護全市經濟金融安全穩(wěn)定，人行西藏日喀則市中支深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，貫徹落實“風險為本”理念，夯實基礎、完善機制、加強協作、優(yōu)化方式，不斷推進反洗錢工作提質增效。
加強協作配合，形成工作合力。為進一步強化反洗錢監(jiān)督成效，營造良好的金融生態(tài)環(huán)境，人行日喀則市中支與市監(jiān)察委員會、市中級人民法院、市人民檢察院、市公安局、市海關加大合作力度，制定落實《日喀則市反洗錢工作部門聯席會議制度》,簽訂《日喀則市懲治洗錢犯罪合作備忘錄》，成立洗錢案件辦理工作領導小組，明確分工任務，建立常態(tài)化合作機制，形成全市反洗錢管理強大合力。
加強監(jiān)測力度，強化分析研判。人行日喀則市中支制定下發(fā)《關于加強可疑交易類型分析 提升防范打擊洗錢犯罪有效性的通知》，各反洗錢義務機構運用“客戶身份、資金交易和行為特點”三維度分析方法，做好可疑交易監(jiān)測、類型識別和研判工作，形成以高層垂范、全員合規(guī)、主動管理、恪守底線為目標的洗錢風險管理機制。2021年來，人行日喀則市中支接收義務機構報送的重點可疑交易線索12起，開展反洗錢行政調查8次，向偵查機關移交線索7起、向稅務緝查移交線索1起。
加強考核評估，嚴格分類評級。按照《西藏轄區(qū)非法人義務機構反洗錢工作考核評估辦法》要求，人行日喀則市中支結合工作實際，嚴格對照日常評估與綜合評估、單項考核與綜合考核，對全市16家義務機構反洗錢基礎工作、重點工作、創(chuàng)新工作、重大風險事項等方面進行年度考核評級，并對考核評級結果進行通報，進一步督促各機構履行好反洗錢工作職責。2021年度，全市銀行機構共評出A級4家，B級2家；保險業(yè)共評出A級7家，B級2家；證券業(yè)A級1家。
加強培訓宣傳，提升履職能力。人行日喀則市中支組織轄內反洗錢義務機構參加西藏轄區(qū)反洗錢業(yè)務培訓，開展“識風險、敲警鐘、理思路”反洗錢業(yè)務經驗交流分享會，多次組織開展可疑交易報告分析研判培訓，對新開業(yè)機構的反洗錢工作人員開展手把手、一對一反洗錢業(yè)務系統培訓，2021年以來，對各反洗錢義務機構開展117次反洗錢業(yè)務培訓，2300余人參加。該行積極打造特色宣傳新模式，打通線上線下反洗錢宣傳渠道，營造“反洗錢反恐怖融資人人有責”濃厚氛圍，不斷提高群眾風險防范意識和自我保護能力，2021年以來，開展反洗錢宣傳活動69次，受眾7800余人。
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