財經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2022-05-16 05:18:05
本網(wǎng)訊 記者劉音妤 通訊員牛艷艷 李丹萍 賈煒舟報道 5月12日，人行甘肅金昌市中支聯(lián)合金昌市公檢法等10部門組織召開全市反洗錢部門聯(lián)席會議暨打擊治理洗錢違法犯罪三年行動工作推進會，審議通過《金昌市打擊治理洗錢犯罪三年行動實施方案（2022—2024）》，凝聚合力嚴厲打擊全市各類洗錢違法犯罪活動，維護人民群眾切身利益。
據(jù)介紹，今年以來，人行金昌市中支深入貫徹落實人民銀行等部門聯(lián)合發(fā)布的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》精神，“四強四抓”推動該項行動走深走實、取得實效。
加強組織領導，抓好“頭部引領”。人行金昌市中支成立了“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動”工作領導小組，明晰工作職責，形成了“領導帶頭主抓、部門全力強推、人員全程跟進”的工作模式。將“擴大洗錢入罪工作成效”作為中支全年“頭號工程”重點推動，從組織領導、人員保障、跟蹤督辦等方面建立全方位工作流程，確保各項決策部署和工作要求落實落細。
加強線索研判，抓好洗錢上游犯罪治理。人行金昌市中支指導轄區(qū)金融機構履行好客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料及交易記錄保存、大額可疑交易報告等核心職責，將洗錢風險管控體系全面覆蓋至各類金融產(chǎn)品和服務，形成“事前—事中—事后”全鏈條管控機制。不斷優(yōu)化可疑交易監(jiān)測模型，強化人工穿透式監(jiān)測識別，結合轄區(qū)洗錢新趨勢、新動向，重點圍繞非法集資、地下錢莊等開展可疑交易監(jiān)測排查，不斷擴大洗錢上游犯罪可疑線索來源，抓好洗錢上游犯罪治理。今年以來，累計接收金融機構報送重點可疑交易報告3份。
加強協(xié)同配合，抓好重點案件督辦落實。人行金昌市中支與市政府金融辦、金昌銀保監(jiān)分局分別簽訂了《加強金融監(jiān)管 維護金融穩(wěn)定合作備忘錄》，強化監(jiān)管合作，提升轄區(qū)金融領域反洗錢監(jiān)管效能。同市紀委監(jiān)委、市公安局、市中級人民法院、市人民檢察院、市稅務局聯(lián)合印發(fā)了《加強反洗錢合作 打擊洗錢犯罪工作協(xié)作機制》，并同步印發(fā)至各條線縣級機構，形成了轄區(qū)橫向聯(lián)合、縱向聯(lián)動的反洗錢合作體系。與市人民檢察院聯(lián)合召開了反洗錢工作座談會，進一步深化打擊治理洗錢違法犯罪合作共識。截至目前，人行金昌市中支已推動轄內(nèi)1起案件以洗錢罪移送永昌縣人民法院審理，1起洗錢案件正由公安機關辦理移送起訴流程，1起重點案件線索正在協(xié)商辦理中。
加強宣傳引導，抓好各層面輿論氛圍營造。人行金昌市中支堅持“線上+線下”宣傳模式雙引擎、齊發(fā)力，不斷擴大打擊治理洗錢違法犯罪活動的宣傳覆蓋面和群眾接受度。該行制作了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動》動漫小視頻，引導金融機構借助微博、微信、網(wǎng)點LED屏等方式積極推廣宣傳。組織開展了“3·15”“4·15”打擊洗錢犯罪現(xiàn)場宣傳活動，聯(lián)合市公安局、金融機構進駐昌泰里等社區(qū)開展了“社區(qū)小板凳”金融知識講堂，結合“洗錢”“套路貸”“非法集資”等典型案例，向廣大市民宣傳國家打擊洗錢犯罪政策法規(guī)和洗錢危害，宣傳活動累計受眾8000余人次。
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