財(cái)經(jīng) 來(lái)源：金融時(shí)報(bào)-中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2023-02-08 09:38:52
【資料圖】
2022年以來(lái)，人民銀行邵陽(yáng)市中支以“點(diǎn)線面網(wǎng)”四位一體模式持續(xù)深化反洗錢(qián)線索偵查、情報(bào)研判工作，助力反洗錢(qián)工作取得新突破。
“點(diǎn)”上突破，聚焦線索偵察，發(fā)揮一線監(jiān)測(cè)作用。人民銀行邵陽(yáng)市中支督促指導(dǎo)轄內(nèi)義務(wù)機(jī)構(gòu)深入開(kāi)展線索排查，圍繞洗錢(qián)犯罪重點(diǎn)領(lǐng)域，結(jié)合各涉罪類型識(shí)別特點(diǎn)，開(kāi)展客戶身份、資金交易、行為特征等多維度、深層次監(jiān)測(cè)分析，為案件偵破提供情報(bào)線索。2022年全年，組織轄內(nèi)義務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)線索監(jiān)測(cè)分析培訓(xùn)會(huì)1次，現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)義務(wù)機(jī)構(gòu)23次，約談機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人5家，共移送義務(wù)機(jī)構(gòu)可疑交易線索19起，其中移送立案2起。
“線”上延伸，聯(lián)合情報(bào)研判，構(gòu)建部門(mén)工作合力。該中支對(duì)涉及面廣、交易鏈條長(zhǎng)、數(shù)據(jù)整合難度大的線索，積極發(fā)揮“穿針引線”作用，會(huì)同外匯管理部門(mén)、義務(wù)機(jī)構(gòu)聯(lián)合研判，深化與司法機(jī)關(guān)情報(bào)會(huì)商、案件協(xié)作，積極配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展涉案賬戶協(xié)查和取證工作。2022年全年，通過(guò)專題會(huì)議、集中研判、定期走訪等形式，主動(dòng)對(duì)接公安機(jī)關(guān)15次，對(duì)接稅務(wù)、海關(guān)等部門(mén)5次，推動(dòng)洗錢(qián)罪起訴7人，成功宣判2起。
“面”上拓展，擴(kuò)大宣傳覆蓋，營(yíng)造良好工作氛圍。該中支以反電詐、禁毒等知識(shí)作為宣傳重點(diǎn)，組織轄內(nèi)義務(wù)機(jī)構(gòu)廣泛開(kāi)展反洗錢(qián)知識(shí)宣傳，通過(guò)“線上+線下”“傳統(tǒng)+現(xiàn)代”“分散+集中”等多種方式，不斷創(chuàng)新宣傳形式，延伸宣傳觸角，拓展受眾覆蓋面。2022年全年，轄內(nèi)義務(wù)機(jī)構(gòu)共組織反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)200余場(chǎng)，播放宣傳標(biāo)語(yǔ)2781個(gè)，設(shè)立戶外廣告牌103個(gè)，累計(jì)發(fā)放宣傳資料30萬(wàn)份，參與人數(shù)超過(guò)10萬(wàn)人。
“網(wǎng)”上聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化協(xié)作融合，提升整體工作效能。該中支建立健全打擊治理洗錢(qián)違法犯罪協(xié)作機(jī)制，搭建案件偵查協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)提升打擊成效。與邵陽(yáng)市公安局、市監(jiān)察委等十部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《邵陽(yáng)市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)（2022-2024）實(shí)施方案》，做到部門(mén)參與、職責(zé)清晰、配合有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效。與邵陽(yáng)市公安局、外匯管理部門(mén)分別構(gòu)建案件處理聯(lián)合協(xié)作機(jī)制、“匯銀聯(lián)動(dòng)”聯(lián)研聯(lián)查機(jī)制，提升線索研判處理、案件立案?jìng)刹榈臅r(shí)效性和精準(zhǔn)性。
標(biāo)簽： 人民銀行邵陽(yáng)市中支 人民銀行邵陽(yáng)市中支著力構(gòu)建四位一
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