財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2023-03-04 11:55:18
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本網(wǎng)訊 記者趙小亮 通訊員崔西強(qiáng)報(bào)道 日前，人民銀行濟(jì)南分行與青島海關(guān)、濟(jì)南海關(guān)先后舉行反洗錢(qián)信息查詢(xún)合作協(xié)議簽約儀式，持續(xù)深化反洗錢(qián)與反走私源頭治理和綜合治理，建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，努力開(kāi)啟合作制度化、常態(tài)化、長(zhǎng)效化新篇章。
據(jù)了解，協(xié)議就海關(guān)查詢(xún)反洗錢(qián)信息條件、內(nèi)容、流程、雙方的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了明確。協(xié)議簽署后，青島海關(guān)、濟(jì)南海關(guān)可依法使用山東省反洗錢(qián)研判中心的數(shù)據(jù)信息與情報(bào)信息，支持研判中心在打擊走私洗錢(qián)犯罪、金融情報(bào)分析、大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等領(lǐng)域發(fā)揮更大作用。人民銀行濟(jì)南分行將持續(xù)加強(qiáng)研判中心建設(shè)，提高數(shù)據(jù)集成和使用效率，強(qiáng)化資金拓展追蹤和線索集中研判，努力為海關(guān)提供定制化、個(gè)性化金融情報(bào)服務(wù)，助力風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與案件辦理。工作中，簽約方將不斷深化合作，共同用好反洗錢(qián)數(shù)據(jù)信息和金融情報(bào)，持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警和線索處置，在預(yù)防打擊洗錢(qián)與走私犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全穩(wěn)定上發(fā)揮“1+1>2”的效果。
有效打擊走私洗錢(qián)犯罪，近年來(lái)，人民銀行濟(jì)南分行與青島海關(guān)、濟(jì)南海關(guān)建立了良好合作關(guān)系，取得顯著工作成效。2022年，山東省人民銀行各級(jí)行向海關(guān)緝私部門(mén)移送涉嫌走私犯罪線索8條，其中3條線索被立案調(diào)查。在雙方緊密配合下，成功宣判全國(guó)首例走私自洗錢(qián)案、全省首例利用地下錢(qián)莊走私洗錢(qián)案，成功偵破全省首例“套代購(gòu)”走私案，為維護(hù)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全穩(wěn)定作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
目前，在山東省反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議框架下，人民銀行濟(jì)南分行聯(lián)合相關(guān)部門(mén)建立了打防合作、銀警合作、銀檢合作等多項(xiàng)工作機(jī)制，成立了具有集成作戰(zhàn)功能的山東省反洗錢(qián)研判中心，凝聚起打擊洗錢(qián)犯罪的強(qiáng)大合力。2022年，全省以刑法第191條宣判洗錢(qián)罪110例，是歷年判例總和的1.5倍，有力打擊了洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)。
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