財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2023-04-12 19:37:13
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2023年是打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)的攻堅(jiān)之年，年初以來(lái)，人行山南市中支多措并舉，通過(guò)建機(jī)制、強(qiáng)聯(lián)動(dòng)、暢渠道、抓實(shí)戰(zhàn)，進(jìn)一步健全洗錢(qián)違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，打出全面推進(jìn)洗錢(qián)入罪工作“組合拳”。
健全工作機(jī)制，明確重點(diǎn)任務(wù)。人行山南市中支以上級(jí)行工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，以去年制定的《山南市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)方案（2022-2024年）》及與有關(guān)部門(mén)簽訂的《反洗錢(qián)合作備忘錄》為依托，建立2023年打擊治理洗錢(qián)違法犯罪行動(dòng)臺(tái)賬，確定時(shí)間表、路線(xiàn)圖，將打擊治理洗錢(qián)違法犯罪納入中支年度重點(diǎn)工作，并將推動(dòng)洗錢(qián)入罪作為重中之重，力爭(zhēng)取得新進(jìn)展。
強(qiáng)化協(xié)同配合，形成工作合力。近年來(lái)，人行山南市中支以推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)、打擊地下錢(qián)莊、禁毒反洗錢(qián)等重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作為抓手，通過(guò)情報(bào)會(huì)商、專(zhuān)題研討等多種形式加強(qiáng)與公檢法等有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)溝通，為推動(dòng)“一案雙查”、實(shí)現(xiàn)洗錢(qián)入罪注入了“潤(rùn)滑劑”。打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，人行山南市中支與有關(guān)部門(mén)分別以不同形式開(kāi)展線(xiàn)索溝通、案情會(huì)商10余次，進(jìn)一步凝聚推動(dòng)洗錢(qián)入罪共識(shí)，增強(qiáng)部門(mén)間工作合力。
暢通信息渠道，優(yōu)化工作方式。人行山南市中支與市公安局開(kāi)展聯(lián)合調(diào)研，全面總結(jié)梳理近年來(lái)山南市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪工作情況，分析推動(dòng)洗錢(qián)入罪存在的問(wèn)題和困難，在今后工作中做到有的放矢；與市檢察院及紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)分別開(kāi)展座談，就各自在專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中的職責(zé)開(kāi)展交流，加強(qiáng)信息互通，促進(jìn)資源整合利用。
深挖洗錢(qián)線(xiàn)索，提升實(shí)戰(zhàn)效能。結(jié)合經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)、案件總量相對(duì)較少的實(shí)際情況，人行山南市中支進(jìn)一步加大工作力度，從對(duì)金融機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)報(bào)告中找線(xiàn)索、求突破。同時(shí)，高度重視金融機(jī)構(gòu)可疑交易線(xiàn)索報(bào)送、行政機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)通報(bào)、單位和個(gè)人舉報(bào)、涉外途徑等多種途徑獲得的洗錢(qián)線(xiàn)索，力求取得新突破。
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