財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2023-05-06 21:49:17
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人行日喀則市中支發(fā)揮反洗錢職能優(yōu)勢，多方聯(lián)合，構(gòu)筑打擊治理堅實防線，為經(jīng)濟社會穩(wěn)定和金融安全發(fā)展保駕護航。自2021年以來，人行日喀則市中支接收重點可疑交易報告41份，向司法機關(guān)移送可疑交易報告38份，并持續(xù)追蹤可疑線索處理情況。
人行日喀則市中支邀請全市8家成員單位開展座談會，制定下發(fā)《日喀則市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動方案（2022-2024）》，要求堅持上下一盤棋思想，深刻認識開展專項行動的重要性和緊迫性，準(zhǔn)確把握開展專項行動的內(nèi)涵和重大意義，牢固樹立風(fēng)險意識，運用法治思維和系統(tǒng)思維推動各項工作。同時成立專班小組，不定期督導(dǎo)工作開展情況。
人行日喀則市中支聯(lián)合公安部門組織召開“日喀則市打擊治理洗錢犯罪及地下錢莊犯罪工作座談會”，搭建職能部門相互溝通的橋梁。通過視頻會議及時將文件精神傳達至各縣，進一步提高轄區(qū)義務(wù)機構(gòu)識別異常交易的有效性。專項行動開展以來，共組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次，反洗錢工作座談會2次，各義務(wù)機構(gòu)自主開展培訓(xùn)219次，開展宣傳147次。
人行日喀則市中支聯(lián)同公安廳經(jīng)偵總隊和上級處室，深入吉隆、定日等縣開展實地調(diào)研，協(xié)助解決縣支行、縣公安局案件處理中存在的問題，學(xué)習(xí)和推廣縣域優(yōu)秀經(jīng)驗做法。對相關(guān)機制落實情況進行深入了解，要求各縣結(jié)合實際，制定更加細致的三年行動職責(zé)分工方案，確保機制落地有聲。
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