財(cái)經(jīng) 來(lái)源：金融時(shí)報(bào)-中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2023-06-17 14:51:59
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近年來(lái)，為提升常態(tài)化掃黑除惡工作質(zhì)效，助力實(shí)現(xiàn)“治亂凈市”，人行日喀則市中支踐行主責(zé)主業(yè)，緊盯金融領(lǐng)域，把掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)與金融監(jiān)管、金融風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，采取“123”工作法，以金融之力助推日喀則市打贏掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)。
制定“1個(gè)”行動(dòng)方案
人行日喀則市中支以打擊治理洗錢(qián)違法犯罪為目標(biāo)，牽頭市公安局、紀(jì)委監(jiān)委、檢察院、法院、稅務(wù)局等8個(gè)部門(mén)，聯(lián)合制定印發(fā)《日喀則市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)（2022-2024年）方案》，明確工作目標(biāo)，厘清職責(zé)分工，構(gòu)建配合到位、運(yùn)轉(zhuǎn)有序的協(xié)作機(jī)制，為轄內(nèi)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪和常態(tài)化掃黑除惡工作提供有力保障。堅(jiān)持“零容忍”導(dǎo)向，會(huì)同商務(wù)、海關(guān)等部門(mén)簽訂《合作備忘錄》，在信息共享、線(xiàn)索監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)分析、預(yù)判預(yù)警、打擊懲治等方面形成合力。牽頭推動(dòng)召開(kāi)全市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪座談會(huì)、專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)政策文件要求，針對(duì)當(dāng)前新情況、新問(wèn)題，探索新思路、新舉措。2022年以來(lái)，配合公安、稅務(wù)等部門(mén)開(kāi)展案件與線(xiàn)索協(xié)查12起，其中涉黑涉惡5起、涉稅7起。
建立“2項(xiàng)”工作機(jī)制
建立常態(tài)化資金監(jiān)測(cè)機(jī)制。定期開(kāi)展跨境資本流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，及時(shí)防范外匯市場(chǎng)投機(jī)行為和各類(lèi)違法違規(guī)活動(dòng)。持續(xù)推動(dòng)涉穩(wěn)涉恐資金監(jiān)測(cè)工作，加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告的監(jiān)管指導(dǎo)和甄別研判。2022年以來(lái)，接收義務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)送的重點(diǎn)可疑交易線(xiàn)索37起；經(jīng)過(guò)分析研判，向司法機(jī)關(guān)移交線(xiàn)索9起。
建立放貸領(lǐng)域亂象整治機(jī)制。制定《日喀則市金融放貸領(lǐng)域整治工作實(shí)施方案》，聚焦防范打擊非法集資和非法放貸專(zhuān)項(xiàng)工作，組織轄區(qū)銀行、保險(xiǎn)和證券等18家反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化摸排力度，拓寬線(xiàn)索渠道，布設(shè)線(xiàn)索舉報(bào)箱120個(gè)。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)摸排非法金融行為隱藏的洗錢(qián)線(xiàn)索和可疑交易線(xiàn)索，全力配合開(kāi)展打擊治理新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”工作。截至5月末，全市銀行機(jī)構(gòu)開(kāi)展涉案賬戶(hù)倒查14個(gè)、可疑賬戶(hù)協(xié)查736個(gè)，止付銀行卡2037張，凍結(jié)銀行卡648張，挽回?fù)p失約228萬(wàn)元。
搭建“3種”宣傳平臺(tái)
搭建“網(wǎng)點(diǎn)”宣傳平臺(tái)。始終恪守“金融為民”理念，組織轄區(qū)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)常態(tài)化開(kāi)展金融知識(shí)宣傳活動(dòng)，以“3·15金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日”“4·15全民國(guó)家安全教育日”“5·15打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日”等為契機(jī)，組織轄內(nèi)18家反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)營(yíng)業(yè)大廳播放宣傳視頻、LED滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)、大廳擺放宣傳展板、發(fā)放宣傳資料形式，向前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)講解金融知識(shí)。
搭建“流動(dòng)”宣傳平臺(tái)。注重打好流動(dòng)宣傳戰(zhàn)，組織轄內(nèi)18家義務(wù)機(jī)構(gòu)以“九進(jìn)”（進(jìn)單位、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)街道、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)工地、進(jìn)校園、進(jìn)軍營(yíng)、進(jìn)寺廟）形式，深入基層、深入一線(xiàn)，廣泛向社會(huì)公眾普及宣傳反有組織犯罪法、反洗錢(qián)和反詐等相關(guān)知識(shí)，將豐富的金融知識(shí)送到群眾身邊。積極配合相關(guān)職能部門(mén)要求，在市中心擺放展板、懸掛橫幅、發(fā)放宣傳資料，向來(lái)往群眾講解金融知識(shí)。
搭建“線(xiàn)上”宣傳平臺(tái)。注重拓寬宣傳渠道，動(dòng)員轄內(nèi)18家義務(wù)機(jī)構(gòu)職工，通過(guò)微信朋友圈、抖音等新媒體平臺(tái)，轉(zhuǎn)發(fā)《反有組織犯罪法》和反洗錢(qián)相關(guān)宣傳視頻和文章。廣泛深入開(kāi)展“反有組織犯罪法、反詐法、打擊治理洗錢(qián)違法犯罪”等線(xiàn)上主題宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。截至5月末，全市累計(jì)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳200余次，發(fā)放宣傳資料1.5萬(wàn)余份，受眾達(dá)2萬(wàn)余人次。
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