財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2023-07-07 16:46:10
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2022年以來(lái)，人行林芝市中支組織全市金融系統(tǒng)強(qiáng)化源頭治理、推進(jìn)長(zhǎng)效防控，堅(jiān)持四個(gè)方面持續(xù)發(fā)力，提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”治理工作的能力水平，取得積極成效。
堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)排查，在精準(zhǔn)管控上著力。斷卡行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，人行林芝市中支按照“精準(zhǔn)研判、精細(xì)操作、精確打擊”要求，持續(xù)推進(jìn)“一人多卡（戶(hù)）”“長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)”等風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)排查，切實(shí)壓降存量銀行卡風(fēng)險(xiǎn)。截至目前，已緊急止付賬戶(hù)2562個(gè)，金額達(dá)6109.5萬(wàn)元，凍結(jié)賬戶(hù)356個(gè)，預(yù)警勸阻疑似受害用戶(hù)近1.69萬(wàn)人、避免群眾損失1349.5萬(wàn)元。
堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng)，在壓實(shí)責(zé)任上出力。用好通報(bào)約談、督查暗訪、執(zhí)法檢查等手段，實(shí)行常態(tài)化全覆蓋監(jiān)管。以現(xiàn)場(chǎng)暗訪和電話(huà)暗訪相結(jié)合對(duì)轄內(nèi)84家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展暗訪工作，隨機(jī)抽查300余名大堂經(jīng)理和臨柜人員。督導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)建立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理專(zhuān)班，強(qiáng)化“資金鏈”治理組織保障。
堅(jiān)持聯(lián)防聯(lián)控，在精確打擊上聚力。深化警銀合作，構(gòu)建涉案賬戶(hù)核查處置、信息共享、線(xiàn)索移送、案件協(xié)查、申訴處理等全方位聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制，以“行業(yè)聯(lián)動(dòng)、堵截迅速”為目標(biāo)，最大限度發(fā)揮“可疑線(xiàn)索共享警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制”作用。截至目前，林芝市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)移送可疑線(xiàn)索2條，為案件偵破調(diào)證33次，協(xié)助破獲電信詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人20人，向受騙群眾返還資金25萬(wàn)元。
堅(jiān)持宣教結(jié)合，在精細(xì)引導(dǎo)上盡力。每年組織轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展電信詐騙金融知識(shí)大講堂，促進(jìn)銀行間學(xué)習(xí)分享。為銀行網(wǎng)點(diǎn)一線(xiàn)業(yè)務(wù)人員開(kāi)展賬戶(hù)管理專(zhuān)題培訓(xùn)，做好現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑。充分發(fā)動(dòng)轄區(qū)銀行機(jī)構(gòu)開(kāi)展反詐宣傳，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”治理集中宣傳月和“全民學(xué)法 全民反詐”普法宣傳月等活動(dòng)，拓寬宣傳深度。依托手機(jī)銀行APP、微信公眾號(hào)、國(guó)家反詐中心APP等平臺(tái)，擴(kuò)展宣傳廣度。截至目前，共開(kāi)展各類(lèi)宣傳超1.7萬(wàn)次，覆蓋2.5萬(wàn)余人。
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