財經 來源：中國金融新聞網 2023-07-31 16:46:33
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本網訊 記者牛艷艷 李丹萍 通訊員張彥軍 張鵬報道 近日，人民銀行定西市中心支行、定西市公安局聯(lián)合牽頭，組織全市9家成員單位開展了以“貫徹二十大 護航新征程 深入開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動”為主題的業(yè)務知識競賽，以賽促學、以學促行，推動打擊治理洗錢違法犯罪三年行動走深走實。
今年以來，人民銀行定西市中心支行聯(lián)合市公安局著力發(fā)揮定西市打擊洗錢違法犯罪領導小組組長單位職能，采取切實舉措確保全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動縱深推進、增量擴面、提質增效。上半年，全市以“洗錢罪”宣判1起、審理1起、立案偵查6起；以“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”審理1起、宣判7起。該行組織召開2023年全市打擊治理洗錢違法犯罪聯(lián)席會議，研判現(xiàn)階段在辦洗錢案件線索，梳理案源拓展、辦案進展、存在的問題及難點。通過開展專題培訓、風險提示、監(jiān)管走訪等方式，幫助當地金融機構完善可疑交易監(jiān)測指標模型，深化人工參與分析，提升監(jiān)測分析能力。上半年，共收到金融機構報送的重大可疑交易報告21份，涉及金額10443.69萬元。組織成員單位、金融機構利用“3·15國際消費者權益日”“5·15打擊和防范經濟犯罪日”“6·26國際禁毒日”等特殊節(jié)點，開展打擊洗錢犯罪主題宣傳活動，推動反洗錢知識“進廣場”“進社區(qū)”“進學?！薄Ｉ习肽?，該行組織開展各類集中宣傳90余場次，發(fā)放宣傳資料5.9萬余份，宣傳受眾超2.2萬人次。
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