財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-10-31 18:49:47
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本網(wǎng)訊 近日，湖南省安鄉(xiāng)縣孫某某因涉嫌洗錢被法院判處有期徒刑緩刑，標志著該縣首例洗錢案定罪宣判順利落地。據(jù)中國人民銀行湖南省安鄉(xiāng)縣支行負責(zé)人介紹，近年來，該縣金融機構(gòu)與司法機關(guān)加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，有效增強了打擊洗錢犯罪的共識與合力。該案從立案到宣判僅用時1個月，實現(xiàn)快立、快訴、快審，有效震懾了洗錢違法犯罪活動，強化了社會公眾防范洗錢的意識。
2021年以來，在人民銀行湖南省常德市中心支行的指導(dǎo)下，人民銀行安鄉(xiāng)支行加強與縣公安局、檢察院、法院、紀檢委的溝通協(xié)調(diào)，積極探索構(gòu)建反洗錢工作“四項”機制。一是構(gòu)建聯(lián)席會議機制，制定出臺《縣反洗錢工作聯(lián)系會議制度》，明確職責(zé)分工，形成了“縣人民銀行牽頭，成員單位通力協(xié)作，金融機構(gòu)積極參與”的反洗錢工作格局。二是構(gòu)建日常聯(lián)絡(luò)機制，設(shè)立縣打擊洗錢犯罪工作辦公室，具體負責(zé)部門間協(xié)調(diào)事宜。2022年，各成員單位聯(lián)絡(luò)員多次面對面溝通交流，明確打擊重點領(lǐng)域和工作方向。三是構(gòu)建分析研判機制，出臺《縣反洗錢情報議事規(guī)程》，搭建多部門協(xié)作辦案的有效平臺。各相關(guān)部門通過及時共享信息、情報、數(shù)據(jù)，加強信息共享與情報共研。同時，加強涉嫌洗錢線索聯(lián)合會商，分析研判重點可疑交易線索、洗錢風(fēng)險點和洗錢類型，提高了打擊洗錢犯罪的有效性。四是構(gòu)建聯(lián)合宣傳培訓(xùn)機制，印發(fā)洗錢犯罪典型案例，組建宣講團深入基層開展反洗錢知識宣講和培訓(xùn)，提高了司法辦案人員一案“雙查”和洗錢入罪意識。
人行安鄉(xiāng)支行負責(zé)人表示，下一步，將進一步完善反洗錢協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，不斷凝聚合力，增強打擊洗錢犯罪的有效性，為維護地方金融秩序作出新的貢獻。
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