財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-11-14 17:50:21
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面對復(fù)雜嚴峻的疫情防控形勢，人行鄭州中支嚴格執(zhí)行防疫工作部署，統(tǒng)籌做好打擊洗錢犯罪相關(guān)工作，堅持疫情防控和反洗錢工作兩手抓、兩不誤，確保全省打擊治理洗錢違法犯罪行動不松懈、成效不打折。
線上靈活溝通，強化協(xié)作配合。結(jié)合疫情防控形勢，及時梳理全省打擊洗錢犯罪相關(guān)數(shù)據(jù)信息，第一時間與省公安廳、檢察院取得聯(lián)系，在各單位居家辦公的情況下，靈活采取線上通報形式與相關(guān)單位溝通全省洗錢罪案源和線索，及時安排部署全省階段性打擊重點及打擊方式。自10月中旬以來，協(xié)調(diào)金融機構(gòu)配合偵查機關(guān)開展反洗錢查詢5次，處理移送涉嫌洗錢可疑交易線索3條，有效壓實反洗錢工作責(zé)任，維護疫情防控期間轄區(qū)金融安全和人民權(quán)益。
依法快偵快辦，打擊成效突出。指導(dǎo)全省人民銀行反洗錢條線結(jié)合各地疫情防控形勢，充分把握可會商、提審、開庭審理的契機，積極協(xié)調(diào)執(zhí)法司法機關(guān)協(xié)作攻堅，確保洗錢案件偵辦審理工作如期推進，將疫情對打擊治理洗錢違法犯罪工作的影響降至最低。自10月中旬以來，全省連續(xù)推動洗錢案件宣判3起、公訴1起、立案2起。
深化調(diào)查研究，經(jīng)驗總結(jié)提升。圍繞懲治洗錢犯罪典型案例、反洗錢履職實踐等內(nèi)容，及時向全省人民銀行系統(tǒng)、公檢法部門、義務(wù)機構(gòu)等轉(zhuǎn)發(fā)典型案例，開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、專題研究，形成相關(guān)調(diào)研成果2篇、編譯英文文獻2萬余字，確保疫情防控期間“學(xué)習(xí)不松、隊伍不散、工作不斷”，為不斷提升全省懲治洗錢犯罪工作質(zhì)效打下堅實基礎(chǔ)。
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