財經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2022-12-09 15:36:43
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人行通化市中心支行持續(xù)強化對特定非金融機構監(jiān)管力度，通過開展系列調(diào)研和培訓座談，引導通化市特定非金融機構建立健全反洗錢和反恐怖融資內(nèi)控制度，設立專人專管反洗錢部門，增強機構反洗錢反恐怖融資意識，提升其履行反洗錢義務的主觀能動性和責任感使命感。
人行通化市中心支行與當?shù)胤康禺a(chǎn)行業(yè)主管部門和6家具有代表性的房地產(chǎn)企業(yè)召開監(jiān)管調(diào)研座談會，了解房地產(chǎn)行業(yè)開展反洗錢工作中遇到的困難問題并提出對策建議，要求房地產(chǎn)行業(yè)積極配合監(jiān)管工作，加強對高風險業(yè)務和客戶的風險管控措施，規(guī)范購房款交付方式，積極履行反洗錢義務。該中支與當?shù)芈蓭熓聞账?、會計師事務所主管部門達成一致，督導履行反洗錢和反恐怖融資義務。向律師事務所下發(fā)應履行反洗錢和反恐怖融資義務調(diào)查問卷，并組織轄內(nèi)14家律師事務所召開履行反洗錢和反恐怖融資義務動員會，要求各律師事務所建立健全反洗錢內(nèi)部控制和管理措施，加強客戶大額和可疑交易的處理工作。該中支組織召開會計師事務所履行反洗錢義務工作會議，要求會計師事務所在反洗錢預警、合規(guī)審查和依法處置方面發(fā)揮積極作用。同時，人行通化市中心支行與當?shù)孛裾峙e辦反洗錢和反恐怖融資培訓會，引導社會組織提高反洗錢和反恐怖融資意識，預防洗錢和恐怖融資等違法犯罪活動。
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