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【資料圖】

為了全面、科學(xué)地履行好國庫監(jiān)管職責(zé)，有效提升國庫監(jiān)管效能，防范國庫資金風(fēng)險，維護國庫資金安全，國家金庫山西運城市中心支庫本著“服務(wù)促監(jiān)管，監(jiān)管強服務(wù)”的理念，著眼新形勢、新要求、新需要，不斷在探索中實踐、在實踐中總結(jié)，制定實施了“預(yù)警提示、非現(xiàn)場監(jiān)管、自查自糾、現(xiàn)場檢查”四位一體的長效監(jiān)督管理機制，進一步加強基層國庫監(jiān)管工作，狠抓各項制度規(guī)定落實，確保了國庫資金和業(yè)務(wù)運行安全高效。今年以來，累計印發(fā)預(yù)警提示書4次，累計預(yù)警提示項10條。

關(guān)口前移 建立預(yù)警提示機制

運城市中心支庫堅持關(guān)口前移、強化預(yù)警，定期匯總梳理重大政策、重要制度出臺實施需要關(guān)注的重點難點，重要性工作易失誤、易犯錯的問題，重點工作等需要關(guān)注和重點解決事項，上級行巡視及內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題，投訴舉報發(fā)現(xiàn)的重點問題等五類事項的提示清單，印發(fā)預(yù)警提示書，組織全轄國庫及金融機構(gòu)集中學(xué)習(xí)，理解掌握，及時消除風(fēng)險隱患。

堵塞漏洞 建立非現(xiàn)場監(jiān)管機制

根據(jù)商業(yè)銀行代理國庫業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定，從業(yè)務(wù)全流程出發(fā)，分業(yè)務(wù)類型全面梳理監(jiān)督內(nèi)容，針對非現(xiàn)場監(jiān)督的薄弱環(huán)節(jié)，從審核的廣度和深度上發(fā)力，重點進行規(guī)范。一是做實柜面監(jiān)督，從源頭上堵塞漏洞。通過柜面監(jiān)督，對日常會計核算業(yè)務(wù)的柜面審核，發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行違規(guī)如開立預(yù)算收入過渡戶、繳款書要素錯誤等異常情況，登記《柜面監(jiān)督登記簿》，及時針對代理國庫業(yè)務(wù)過程中存在的風(fēng)險隱患，指出不足，提出整改意見和措施。同時，定期分析登記簿的差錯信息，查找薄弱環(huán)節(jié)，對出現(xiàn)的同類共性問題進行再提醒、再規(guī)范，避免同類問題隱患重復(fù)發(fā)生。二是通過數(shù)據(jù)分析，查找問題，解決問題。運城市中心支庫要求各金融機構(gòu)按月報送各類業(yè)務(wù)資金流水、國庫資金清算數(shù)據(jù)及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)等，通過對數(shù)據(jù)加工、整合、提煉、分析，及時查找各類違規(guī)問題和疑點。三是梳理風(fēng)險點，針對性進行監(jiān)管。梳理風(fēng)險點，增強國庫監(jiān)管的針對性、有效性。梳理國庫業(yè)務(wù)辦理過程中可能遇到的各類不合規(guī)和可能出現(xiàn)的政策性、操作性、道德性風(fēng)險，根據(jù)風(fēng)險點針對性地開展監(jiān)督，從源頭上堵塞漏洞。與監(jiān)管機制實施前的數(shù)據(jù)相比，2023年1月至3月，通過建立非現(xiàn)場監(jiān)管機制，因票面要素不規(guī)范、退稅依據(jù)不足等5種業(yè)務(wù)類型方面的差錯明顯下降，不合規(guī)業(yè)務(wù)占比較去年同期相比下降98%。監(jiān)管機制的制定和執(zhí)行，進一步強化了國庫同征收機關(guān)、代理銀行等部門之間的溝通與交流，增強了財政、稅務(wù)、銀行等部門業(yè)務(wù)人員的制度意識、責(zé)任意識、合規(guī)意識和安全意識，業(yè)務(wù)差錯率顯著降低。

及時糾錯 建立自查自糾機制

運城市中心支庫定期組織全轄國庫及金融機構(gòu)開展自身業(yè)務(wù)“大搜身”活動，深入剖析問題、風(fēng)險、隱患的形成根源，既要透過現(xiàn)象看本質(zhì)，更要從管理層面、制度層面深入分析，查找漏洞，彌補短板。一是建立專項自查小組，按照自查方案的要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)分析研究，確保自查覆蓋到每個工作面、每一個環(huán)節(jié)、每一個崗位，不留盲區(qū)，不留死角。二是建立問題銷號臺賬。對自查發(fā)現(xiàn)的問題、風(fēng)險、隱患等進行梳理、匯總，建立問題銷號臺賬，確保事事有著落、件件有回音。三是建立自查備案制。各金融機構(gòu)每開展一次自查整改工作，及時向相關(guān)部門備案自查整改報告、問題清單等資料，為后續(xù)抽查、現(xiàn)場檢查提供參考。四是建立隨機抽查制。根據(jù)自查整改情況，篩選重點檢查對象，每年抽查率不低于30%，使自查落到實處，不留死角，不走過場。五是建立自查通報機制。自查全面結(jié)束后的10個至30個工作日通過正式文件的形式在全轄區(qū)范圍內(nèi)進行通報，使各金融機構(gòu)向先進單位看齊，找差距、學(xué)經(jīng)驗，有則改之，無則加勉。切實保障問題整改落實落細(xì)，確保同一性質(zhì)問題不再發(fā)生。

堅持問題導(dǎo)向 完善現(xiàn)場檢查機制

一是認(rèn)真完成綜合執(zhí)法現(xiàn)場檢查。全面跟蹤、掌握金融機構(gòu)執(zhí)行金融政策規(guī)定、內(nèi)部管理、服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展和踐行社會責(zé)任等情況。二是認(rèn)真完成上級行安排的專項檢查。針對特定項目進行專門、重點檢查，實施領(lǐng)域性的專項監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)并解決存在的突出問題。三是對非現(xiàn)場監(jiān)管等重大違規(guī)事項的立項檢查。對非現(xiàn)場監(jiān)管、投訴舉報、自查自糾等發(fā)現(xiàn)的問題不整改、整改不到位、屢查屢犯以及重大違規(guī)事項的，進行立項檢查；按照現(xiàn)場檢查程序申請啟動現(xiàn)場檢查。根據(jù)檢查結(jié)果，對不涉及處罰的事項及時對其主要負(fù)責(zé)人進行誡勉談話，責(zé)令限期整改，并在全轄進行通報，引以為戒。對重大違規(guī)問題、屢查屢犯的問題等涉及處罰的問題，按照相關(guān)規(guī)定予以從嚴(yán)處罰，以嚴(yán)格執(zhí)法促進國庫各項制度得到嚴(yán)格執(zhí)行。

自監(jiān)管機制實施以來，山西運城市中心支庫相繼開展了待報解預(yù)算收入賬戶備案、零余額賬戶備案、財政專戶備案、預(yù)算單位銀行賬戶清理、中央直達(dá)資金和抗疫特別國債資金跟蹤問效、經(jīng)收處業(yè)務(wù)自查等工作，通過事前預(yù)警、事中提醒、事后檢查，全方位、無死角對商業(yè)銀行代理國庫業(yè)務(wù)進行監(jiān)督，確保財政資金安全高效運轉(zhuǎn)，同時，為服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展注入“安心劑”。