財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-04-19 14:18:01
近日，一位老者到阜新銀行大連瓦房店支行辦理定期銷戶業(yè)務(wù)，辦理業(yè)務(wù)前老人向大堂經(jīng)理咨詢?cè)鯓訉①~戶內(nèi)的7萬(wàn)元款項(xiàng)轉(zhuǎn)入某銀行的對(duì)公賬戶。大堂經(jīng)理目測(cè)老人是70歲以上的退休人員，身份與口述的交易情況明顯不符，由此懷疑老人正在遭受電信詐騙或非法集資，便在第一時(shí)間向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)情況。經(jīng)理立即與瓦房店反詐中心民警蘇警官取得聯(lián)系，同時(shí)以“大額現(xiàn)金支取需要等待”的理由拖延取款時(shí)間，大堂經(jīng)理則利用這段時(shí)間繼續(xù)與客戶“閑聊”，爭(zhēng)取獲得更多信息。
“閑聊”得知：擬匯款的對(duì)公賬戶名為“大連某某傳媒公司”，開戶行為某銀行大連張前路支行，老人稱與該公司為合作關(guān)系，客戶向該公司投資，公司定期向客戶返利。經(jīng)警方調(diào)查核實(shí)，該賬戶目前未涉案，但懷疑為非法集資企業(yè)。在此期間，大堂經(jīng)理一邊安撫老人，一邊拿出“防范非法集資”宣傳折頁(yè)，為老人講解非法集資的特征與危害，勸誡老人銀行以外的任何機(jī)構(gòu)沒(méi)有吸收公眾存款的權(quán)利，該公司的做法是違法行為，勸告老人不要上當(dāng)受騙。
十分鐘后，民警身著便衣來(lái)到大堂，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理將三人請(qǐng)到VIP室進(jìn)行溝通。兩位警官先向老人出示了警官證，老人稱之前已向該公司投資20余萬(wàn)元，已返還老人4萬(wàn)元，公司稱未返還的本金需要繼續(xù)投資才能返還。兩名警官由此判斷對(duì)方公司確為非法集資企業(yè)，同時(shí)勸告老人及時(shí)止損，不要繼續(xù)上當(dāng)受騙，由于老人仍然心存僥幸、似信非信，兩名警官只好帶老人到經(jīng)偵大隊(duì)，由經(jīng)偵警察繼續(xù)對(duì)其進(jìn)行警示教育，最后老人終于明白自己受騙，表示不會(huì)再向?qū)Ψ焦緟R錢，并對(duì)銀行工作人員和民警表達(dá)了感激。
此次銀警合作功攔截非法集資資金入賬，守護(hù)了老百姓的“錢袋子”，瓦房店公安局反詐中心對(duì)阜新銀行大連瓦房店支行的做法給予高度肯定，阜新銀行的工作人員表示將繼續(xù)筑好安全屏障，做好保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)安全的“守夜人”。
標(biāo)簽： 阜新銀行 阜新銀行大連瓦房店支行成功守護(hù)群眾錢袋子
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
